Генпрокуратура потребовала более 100 млрд руб по иску с экс-владельцев ЧЭМК
Какие частные активы и по каким причинам прокуроры требуют изъять в пользу государства — в материале РБК
Иск Генпрокуратуры о национализации автодилера "Рольф"
15 января Московский суд Санкт-Петербурга принял к производству иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций группы "Рольф" в качестве "имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции".
Президент Владимир Путин передал "Рольф" под временное управление Росимущества в декабре 2023 года. В Кремле это связывали с экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что "Рольф" — российская компания, но там "различные схемы владения, которые требовали вмешательства". Компанию возглавил бывший топ-менеджер "Авилона" Алексей Гуляев.
Основатель "Рольфа" Сергей Петров назвал решение о передаче компании под государственное управление "правовым беспределом". Против бизнесмена в России возбуждено уголовное дело: по версии следствия, он перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности "Рольфа", на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Петров вину не признает, а также считает, что дело, возможно, связано с его политической позицией или рейдерским захватом. Петров рассказывал о поступавших предложениях продать компанию "за полцены".
Иск о национализации "Макфы"
28 марта Генпрокуратура обратилась в Центральный районный суд Челябинска с иском об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя макаронных изделий — АО "Макфа", управляющей компании "Агромакфа", "Смака", Первого хлебокомбината, "Челябинскоблгаза", "Новой пятилетки", "Долговской", "Урал-Медиа", управляющей компании "Медиа-Центр".
Надзорное ведомство объяснило свою позицию тем, что бенефициары "Макфы" Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти, и нарушали тем самым антикоррупционные запреты и ограничения. Оба были депутатами Госдумы, а Юревич также был мэром Челябинская и губернатором Челябинской области. В настоящее время оба объявлены в международный розыск.
Иски Генпрокуратуры о возвращении собственности
Ивановский завод тяжелого станкостроения
19 февраля стало известно, что Генпрокуратура потребовала вернуть в собственность государства Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС). Ведомство посчитало проведенную в 1990-х годах приватизацию незаконной.
Об истребовании в пользу России акций завода в Арбитражный суд обратился замгенпрокурора России Игорь Ткачев, ответчиками стали АО "ИЗТС", "Техинвест", "Инвестпроект", а также физлица — владельцы ценных бумаг.
Решение о передаче акций оборонного завода приняли не уполномоченные на это лица и организации, обязательного в таких случаях разрешения правительства страны получено не было, уверены в ведомстве.
28 марта арбитражный суд Ивановской области согласился с позицией надзорного ведомства. Было установлено, что "действия по распоряжению государственным предприятием были совершены с превышением полномочий".
Ивановский завод тяжелого станкостроения был основан в 1953 году и стал одним из крупнейших станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков. Он находился в списке системообразующих предприятий России. В 2008 году на территории завода произошел мощный пожар. Спустя 11 лет случилось еще одно возгорание, выгорел один из цехов ИЗТС. В 2022 году выручка предприятия составила 1,67 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб.
заводы группы ЧЭМК
7 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области согласился с требованием Генеральной прокуратуры арестовать акции АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" и АО "Кузнецкие ферросплавы", которые принадлежат АО "Компания Эталон" (материнская компания промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината, ЧЭМК). Прокуратура потребовала изъять эти заводы из "чужого незаконного владения" и передать государству.
26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче ЧЭМК, Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов в собственность государства. В тот же день стало известно, что экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова задержали.
Спустя еще два дня Генпрокуратура увеличила сумму по иску о взыскании неосновательного обогащения с экс-владельцев ЧЭМК с 28,53 млрд руб. до 105 млрд руб.
Соответчиками по иску стали владельцы группы компаний "Ариант", чьи активы Генпрокуратура также потребовала изъять в пользу государства и ее активы. Речь идет о 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ — Ариант".
В начале марта РБК выяснил, что в правительстве сейчас идет обсуждение дальнейшей судьбы активов ЧЭМК. Речь идет об их возможной передаче "Ростеху", который выберет "наиболее эффективного инвестора-партнера", сохранив за собой блокпакет (25%) в структуре собственности.
Иск к Мельниченко из-за "Сибэко"
17 августа 2023 года Генеральная прокуратура подала иск против предпринимателя Андрея Мельниченко, который вместе с семьей находится на первом месте среди всех российских бизнесменов, по оценке Forbes. Иск касается компании "Сибэко" (крупнейшего предприятия Сибири, которое занимается реализацией тепловой и электрической энергии). Знакомый с содержанием претензий к Мельниченко источник сообщил РБК, что иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые, по утверждению прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова. В надзорном ведомстве посчитали, что было нарушено законодательство о противодействии коррупции: в сделке по приобретению ценных бумаг были признаки "извлечения преимущества из недобросовестного поведения".
Мельниченко по состоянию на конец 2021 года вместе с семьей косвенно принадлежало 92,2% акций Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Однако он перестал быть бенефициаром СУЭК и "Еврохима" 8 марта 2022 года — за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции, рассказывал близкий к "Еврохиму" источник РБК. Мельниченко был бенефициаром траста, который контролирует обе компании, пояснил собеседник РБК. По его словам, еще до введения санкций, 8 марта, бизнесмен отказался от этой роли, бенефициаром автоматически стала его супруга.
Иск по одному из крупнейших производителей формалина
8 сентября 2023-го Арбитражный суд Пермского края по иску Генеральной прокуратуры признал незаконными итоги приватизации одного из крупнейших производителей формалина и метанола — компании "Метафракс Кемикалс". Было решено, что государство в 1992 году было незаконно выведено из числа ее владельцев (до приватизации это был Губахинский химический завод), а переход в частные руки был и вовсе запрещен, поскольку предприятие производит опасную продукцию.
В 1993 году акции предприятия были переданы в доверительное управление бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, а затем он получил контроль над 35,2% ценных бумаг через свои структуры "Нефтехимик" и инвестиционная компания "Финансовый дом".
Впоследствии в результате других сделок контрольный пакет акций предприятия (более чем 96%) получила американская Sorcy Investments Trust.
7 августа Генеральная прокуратура потребовала изъять у "Метахолдинга" и двух других структур акции "Метафракс Кемикалс".
В УК "Метафракс Кемикалс" на иск Генпрокуратуры ответили, что располагают документами, подтверждающими законность процедуры приватизации. Представитель бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в ответ на претензии прокуратуры к сделке заявил, что в начале 1990-х годов связанные с Дмитрием Рыболовлевым структуры участвовали в приватизации предприятий в Пермской области на основании законных решений органов власти. "Одно из таких предприятий — ОАО "Метафракс", пакет акций которого спустя несколько лет был продан Дмитрием Рыболовлевым сторонним структурам. Уже более 25 лет ни сам Дмитрий Рыболовлев, ни его компании не имеют никакого отношения к владению или управлению ОАО "Метафракс", — отметил он.
Приватизация цементных заводов немецкого миллиардера
8 августа 2023-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску Генеральной прокуратуры об истребовании в пользу государства акций ООО "ХайдельбергЦемент Рус", АО "Сырьевая компания", сланцевый цементный завод "Цесла", ОАО "Гурово-Бетон". Надзорное ведомство объяснило это тем, что материнская компания группы HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле (430-й в списке самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием $6,2 млрд) зарегистрирована на территории недружественного государства (холдинг зарегистрирован в голландском городе Хертогенбос) "и может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке.
13 сентября Генпрокуратура отозвала свой иск, а Арбитражный суд дело закрыл. Представители Генпрокуратуры объяснили свое решение "дополнительными обстоятельствами".
Акции производителя туалетной бумаги
15 мая 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области по иску Генпрокуратуры признал недействительными сделки по приобретению компанией Nerya акций ОАО "Сясьского целлюлозно-бумажного комбината" (крупного производителя туалетной бумаги и бумажных салфеток), связанного с бизнесменом Дмитрием Зайцевым. Суд постановил взыскать ценные бумаги в доход Российской Федерации. Указывалось, что сам комбинат имеет стратегическое значение. Попытка опротестовать это решение в апелляционном суде стороной Зайцева завершилась неудачей.
Агрохолдинг чиновника полпредства
8 августа 2023-го стало известно, что Генпрокуратура решила обратить в доход государства активы Андрея Коровайко, основателя и бенефициара одного из крупнейших в России агрохолдингов "Покровский". Надзорное ведомство считает, что государству должны отойти ГК "Покровский" и предприятия, входящие в группу компаний, всего около 90 организаций, в том числе винзавод, мясокомбинаты и т.д., а также принадлежащие ей земельные участки общей площадью 240 тыс. га и стоимостью 67,8 млрд руб. Генпрокуратура считает, что, будучи сотрудником аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева, Коровайко использовал служебное положение "для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения" Ростовской области и Краснодарского края. В 2021 году в отношении Коровайко было возбуждено дело о вымогательстве, он уехал из России и находится в розыске, но, по данным прокуратуры, продолжает контролировать холдинг.
Дело о заводе оптики для "Арматы"
5 августа 2023-го Генпрокуратура подала иск к компаниям "СибМир" и "ИсНов" (входят в холдинг РАТМ Эдуарда Тарана) об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения. Этим компаниям принадлежит 48,19% акций Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ), который занимается производством оптико-механических и оптико-электронных приборов дневного и ночного видения для систем управления огнем бронетанковой военной техники, в том числе для танков "Армата". Причины подачи иска пока не раскрываются.
Батлер и Пермский порт
24 июля 2023-го Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество ООО "Порт Пермь", которое Генеральная прокуратура попросила вернуть государству. Приватизированы они были в 2009–2013 годах. Например, в одном из зданий впоследствии находился ресторан, который сначала принадлежал чешской компании, потом компании гражданина Великобритании Чарльза Батлера, который и стал одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры. "Коммерсантъ" отмечает, что российские суды называли его фактическим владельцем порта.
Порт в Калининграде
12 июля 2023-го Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы от "Единой России" Андрею Колеснику и его родственникам, поданный из-за незаконного, по утверждению силовиков, приобретения акций АО "Калининградский морской торговый порт". Генпрокуратура установила, что Колесник, а также его супруга Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко незаконно приобрели, скрытно владели акциями порта, а также вели нелегальную коммерческую деятельность по управлению портом, что привело к неправомерному обогащению. Колесник в 2001–2002 годах приобрел 28,5% акций порта — сначала он оформил их на юрлиц, затем перепродал самому себе и стал директором АО. В 2011 году он получил депутатский мандат и должен был отказаться от осуществления предпринимательской деятельности.
Однако вместо этого акции он передал доверенным лицам, а в совет директоров ввел родственников. В результате, как утверждает Генпрокуратура, Колесник извлекал прибыль в той отрасли, в которой принимал законодательные решения как депутат. Колесник с решением суда не согласился и пообещал его обжаловать.
В конце марта Калининградский областной арбитражный суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на 46,5% акций Калининградского морского торгового порта, находившихся в собственности шотландской компании Orneto Partners LP и Дмитрия Пурима. По мнению прокуроров, "Орнето партнерз ЛП" и компания Пурима завладели акциями морского порта и осуществляли контроль над портом в нарушение российского законодательства. Сделка была не согласована с правительством, в мае Генпрокуратура отмечала нарушение федерального закона от 2008 года "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", учитывая наличие британского акционера.
Бывший сенатор и ТГК-2
28 июня 2023-го Генпрокуратура подала иск в Ленинский районный суд Ярославля с требованием обратить в пользу государства акции ПАО "ТГК-2" (14 июля он был удовлетворен). Ответчиками являлись бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, который был мажоритарным акционером в ТГК-2, а также ряд компаний, в том числе Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited и ООО "Корес инвест". Прокуратура указывала, что "Корес инвест" контролировался Лебедевым, который получил незаконный доход, на который купил акции ТГК-2. Представитель "Корес инвеста" заявил, что акции были приобретены компанией за счет привлеченного в Сбербанке кредита на 16 млрд руб.
Вице-премьер Коми и энергосбытовая компания
3 мая 2023-го Савеловский районный суд Москвы по требованию Генеральной прокуратуры изъял в пользу государства около 38% акций АО "Коми энергосбытовая компания", входящей в крупнейший российский частный энергохолдинг "Т Плюс". Надзорное ведомство указывало, что принадлежавшие бывшему вице-премьеру Коми Константину Ромаданову ценные бумаги были получены им в виде взятки и в дальнейшем оформлены на кипрскую компанию. Защита настаивала на том, что конфискация активов должна была происходить в рамках уголовного дела. Ромаданов в 2018 году был приговорен к семи годам колонии.
заводы бывшего депутата
14 августа 2023-го Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил поданный 28 июля Генпрокуратурой иск к Малику Гайсину о взыскании в казну акций ОАО "Уралбиофарм" и банка "Вятич". Надзорное ведомство указывало, что ценные бумаги предприятия бизнесмен скупал в конце 1990-х, будучи депутатом Госдумы второго созыва, а потому нарушил антикоррупционное законодательство. Для сокрытия сведений акции были переданы номинальному держателю — принадлежавшему Гайсину банку "Вятич". В марте суд взыскал в пользу государства имущество оборонного завода электрических соединителей "Исеть", который также принадлежал структурам экс-депутата. Защита Гайсина утверждала, что суд нарушил некоторые действующие нормы, в том числе позицию Конституционного суда.
Приватизация производителя анилина
27 июля 2023-го Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Волгоградской области к бизнесмену Александру Соболевскому об истребовании в пользу государства имущества в виде 100% акций АО "Волжский оргсинтез" (производит анилин — основу для производства взрывчатых веществ). Надзорное ведомство указывало, что приватизацию Волжского метионинового завода (на его базе было позже создано АО) в 1993–1996 годах Фонд государственного имущества Волгоградской области провел незаконно, а ценные бумаги были переданы в том числе резидентам иностранных государств. Это, по утверждению Генпрокуратуры, привело к нарушению экономического суверенитета России. Защита Соболевского заявила, что Генпрокуратура ввела суд в заблуждение, указав на наличие у бизнесмена гражданства Германии и незаконные выплаты дивидендов за рубеж. Адвокат признал, что у Соболевского есть второе гражданство Кипра, что не противоречит законодательству, сообщал "Интерфакс". Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры в конце августа и передал государству 100% акций компании.
Производитель борной кислоты
2 августа 2023 года Генеральная прокуратура подала иск к компании "Фининвест" в Арбитражный суд Приморского края касательно возвращения в госсобственность Дальнегорского ГОК — единственного в России производителя борной кислоты. "РИА Новости" сообщало со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что был выявлен контроль над предприятием со стороны кипрской компании, принадлежащей офшору с Виргинских островов. По данным RTVI, "Фининвест" подконтролен объявленному в России в розыск бизнесмену Борису Минцу.
Верфь бизнес-омбудсмена
20 марта 2023-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области конфисковал АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ), которое принадлежало петербургскому бизнес-омбудсмену Александру Абросимову. Прокуратура указывала, что в феврале 1994 года Абросимов учредил КЦТЛ совместно с 19 сотрудниками транспортного цеха "Северной верфи", которую он на тот момент возглавлял. В дальнейшем он в течение года одновременно являлся коммерческим директором верфи и генеральным директором КЦТЛ. Позже он, считает прокуратура, незаконно вывел на компанию активы "Северной верфи" при создании холдинговой группы. В иске надзорное ведомство требовало признать недействительным генеральный договор "об образовании и деятельности холдинговой группы".
Внешнее управление в иностранных компаниях
Энергетические корпорации Fortum и Uniper
Президент Владимир Путин 25 апреля 2023 года подписал указ "О временном управлении некоторым имуществом", согласно которому Россия может вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на "недружественные действия США и примкнувших к ним" других государств по конфискации имущества российских компаний за рубежом. В перечне такого имущества в документе изначально были указаны два энергетических актива — немецкой госкомпании Uniper (пакет 87,73% в российской компании "Юнипро") и финской госкомпании Fortum (два пакета на 69,88 и 28,35% российской "Фортумы", которые принадлежат Fortum Russia и Fortum Holding соответственно). Их временным управляющим было назначено Росимущество. Генеральным директором "Фортума" стал главный энергетик компании "Башнефть Добыча" Вячеслав Кожевников, а врио главы "Юнипро" — Василий Никонов, который с 2012 года руководил департаментом энергетики в "Роснефти".
В Fortum после этого заявили, что российский сегмент будет деконсолидирован, а российские активы будут полностью списаны в финансовых отчетах за второй квартал 2023 года. В Uniper сообщили, что изучат правовые аспекты решения.
Danone и министр сельского хозяйства Чечни
16 июля 2023-го Путин подписал указ о передаче доли французской Danone в российской "дочке" во временное управление Росимущества. Согласно документу, переданы оказались 83 млрд обыкновенных акций "Данон Россия", которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций "Данон России", принадлежащих "Данон Трейд". Гендиректором "дочки" Danone стал племянник Рамзана Кадырова, глава Минсельхоза Чечни Якуб Закриев. В Danone на это заявили, что будут "принимать все необходимые меры для защиты своих прав как акционера "Данон Россия" и непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности сотрудников".
"Балтика" и возвращение Боллоева
В этот же день во временное управление Росимущества были переданы 98,56% доли в пивоваренной компании "Балтика", принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащих "Хоппи Юнион", и 0,09%, принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH. Главой компании назначили Таймураза Боллоева, который руководил "Балтикой" с ее основания в 1991 году до 2004 года. В Carlsberg это решение назвали "шокирующим" и выразили надежду на то, что все же смогут продать "Балтику".
Акции норвежской компании в сети типографий
18 сентября 2023-го Владимир Путин своим указом передал доли норвежской Amedia Eastern Europe AS в нескольких типографиях сети "Прайм принт" в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске и Челябинске.
Согласно сайту типографий, норвежская "Амедиа Истерн Юэроп" была единственным акционером "Прайм Принт" в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске, а также мажоритарным акционером одноименных компаний в Новосибирске и Воронеже.
В апреле прошлого года норвежская Amedia сообщила о передаче своего бизнеса в управление главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову (признан Минюстом иноагентом). В сообщении корпорации говорилось, что из-за действий России на Украине Amedia не может продолжать развивать полиграфический бизнес в стране.