Ошеломительно быстро сделал состояние глава компании, работающей на стройке завода СПГ в Усть-Луге. 47news разобрал маршруты миллионов долларов.
Горсуд Петербурга 23 ноября рассмотрит апелляцию на арест 46-летнего жителя Москвы Алексея Поздина. До конца июля он возглавлял компанию "Новые коммунальные технологии" (НКТ) в Усть-Луге. Предприятие принадлежит "Русхимальянсу", что там же строит завод Газпрома по сжижению газа за два триллиона рублей. Следствие (ГСУ ГУ МВД) вменяет Поздину мошенничество на 1,3 млрд рублей. Вероятно, это первое подобное уголовное дело, связанное с мегастройкой. Согласитесь, масштабы соответствуют.
НКТ - собственник одного из причалов в порту. Проектирует и строит в акватории гидротехнические сооружения - морской терминал для отгрузки продукции завода на газовозы. Финансирует работы госкорпорация ВЭБ.РФ.
Поздин назначен на должность в начале марта прошлого года. Через пару месяцев "НКТ" заключил контракт с рядовым петербургским ООО "Патриот" на перевозку сотрудников за 10 млн рублей в течение месяца. Судя по подписанным актам, было выполнено более двухсот рейсов из Петербурга, Соснового Бора, Гатчины и Выборга на терминал "НКТ" в Усть-Луге и обратно. После увольнения Поздина была проведена проверка. Выяснилось, что услуги фактически не оказывались, ни менеджмент, ни работники о них ничего не знали. И необходимости не было, поскольку с 2018 года перевозкой сотрудников занимается другая компания.
С 35-летним директором "Патриота" Никитой Багрием связаться не удалось (ранее в бизнесе не замечен). Вид деятельности компании - "строительство зданий". Оборот 94 млн рублей.
По СПАРК, оборот НКТ за прошлый и позапрошлый годы - по 9,5 млрд рублей. Прибыль за 2022-й - 3,5 млрд рублей (выросла в пять раз). "Русхимальянс" принадлежит 50% частной "РусГазДобыче" и еще на 50% дочке госмонополии "Газпром нефтепродукт холдинг". "Русхимальянс" приобрел НКТ у структур бизнесмена Ильи Трабера в конце 2021-го. Ранее НКТ переваливало уголь. Видимо, продолжает и сейчас. По данным Минтранса, за 10 месяцев 2023-го 458 тысяч тонн.
Еще одним эпизодом стал контракт НКТ от 1 апреля 2022-го с петербургским ООО "Драйв" (торговало лесом, уже ликвидировано, директор Павел Веденов вне доступа). Фирма должна была поставить спецодежду на 75 млн рублей. Через пару недель деньги получила. Но никаких спецовок поставлено не было, а возвращать средства заказчик не требовал. Более того, никакой необходимости в спецодежде не было - она исправно поставлялась другими контрагентами.
Также всплыло, что вскоре после назначения на должность Поздин подписал агентский договор с китайской компанией Nongken International Freight Forwarding Co, зарегистрированной в комнатке жилого здания на территории 4-миллионного города Урумчи. С китайской стороны подпись поставил некий господин Сонг Бин. Обязанностью агента было обеспечить для НКТ заключение договора на перевалку и хранение угля на территории терминала по цене не ниже 20 долларов за тонну. Китайцы должны были получать по 2 евро за тонну угля, а если цена выше двадцатки, то 50% от суммы превышения. Кроме того, агент должен был мониторить рынок перевалки, фрахта и морской логистики.
Сайта компании NongKen обнаружить не удалось, но на различных агрегаторах фирма называет себя "международной транспортно-экспедиторской". Например, поставляла в Россию лампы и люстры.
В октябре 2020-го Поздин заключил с китайцами четыре допсоглашения, в том числе на оплату в сторону компании Monolink Group FZCO из Арабских Эмиратов. На своем сайте фирма заявляет, что торгует драгметаллами, золотом, бриллиантами, чугуном, зерном и углем. Еще оказывает консалтинговые услуги, "призванные облегчить процесс международной экспансии своих клиентов". Сидит контора в "офисе №23 здания 05R, квартал Дубай Индастриал Сити". Девиз: "Monolink помогает выйти на международный уровень". На звонки не ответили.
Установлено, что в период с 4 мая прошлого года по 13 июля нынешнего НКТ перечислило на счета Monolink Group 1 миллиард 270 млн рублей, что по нынешнему курсу более 14 млн долларов. Через две недели Поздин покинул пост гендиректора.
По версии следствия, агентский договор не выполнялся, все перечисленные обязанности брали на себя либо клиенты по перевалке угля, либо сотрудники НКТ. Как показала проверка, привлекать китайцев было бессмысленно. Так же, как нанимать перевозчика и заказывать спецодежду. Следствие считает все мистификацией.
Заявление в полицию подал новый гендиректор НКТ, петербуржец Леонид Рыженькин (один из руководителей стройки Крымского моста; Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством"). Сотрудники компании уже дали показания.
Про арестованного известно, что родом из Челябинска, участвовал в десятке бизнесов - торговля, строительство, недвижимость, электроника, обращение с отходами. География от Екатеринбурга до Москвы, Петербурга и Мурманска. Возглавляет Федерацию современного пятиборья Челябинской области. Кстати, в двух шагах от его дома в Москве расположен китайский визовый центр.
12 октября Василеостровский суд арестовал Поздина (офис НКТ в бизнес-центр Jensen House на Васильевском острове). Защита просила запрет определенных действий и возражала - не бегал, примерный семьянин, вину признал. Следователь настаивал - есть еще эпизоды, увел деньги у компании с госучастием и серьезные возможности - деньги ушли за границу, там же может оказаться и сам.