15 мая 2018 г. состоится годовое общее собрание акционеров АО "Башнефтегеофизика".

Совет директоров сообщает, что 15 мая 2018 г. в 15.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров АО "Башнефтегеофизика" по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская,3.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Начало регистрации участников в 14.00 ч.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Башнефтегеофизика", составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 20 апреля 2018 г.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании лично либо направить заполненные бюллетени по адресу: 450077, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина,13.
Если акционер намерен участвовать на общем собрании акционеров лично или направить своего представителя, он должен иметь с собой или вручить своему представителю полученный бюллетень для голосования. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, а также голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО "Башнефтегеофизика" не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров по "12" мая 2018 г. включительно.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции АО "Башнефтегеофизика".
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров в отделе корпоративного развития (г. Уфа, ул. Ленина,13 оф.410) с 24 апреля 2018 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 или по тел. (347)292-38-46.